证券代码：002775 证券简称：文科股份
公告编号：2025-002
债券代码：128127 债券简称：文科转债
广东文科绿色科技股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息裸露的实质真确、准确、好意思满，莫得
差错记录、误导性敷陈或紧要遗漏。
尽头教唆：
一、可调和公司债券基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督处罚委员会“证监许可20201069 号”文核准，公司于
（二）可转债上市情况
经深圳证券交游所“深证上〔2020〕815 号”文开心，公司 95,000.00 万元
可调和公司债券自 2020 年 9 月 11 日起在深交所上市交游，债券简称“文科转
债”，债券代码为“128127”。
（三）可转债转股价钱调和情况
公司本次可调和公司债券的启动转股价钱为 5.76 元/股。公司 2020 年 10 月
实施了 2020 年半年度权益分拨，“文科转债”的转股价钱由 5.76 元/股调和为
股价钱由 5.37 元/股调和为 4.88 元/股；公司非公确立行股份于 2023 年 3 月 13
日上市，“文科转债”的转股价钱由 4.88 元/股调和为 4.56 元/股。2024 年 10
月 8 日，公司董事会决定将“文科转债”的转股价钱向下修正为 4.46 元/股，
修正后的转股价钱自 2024 年 10 月 9 日起顺利。具体实质详见公司于 2020 年 10
月 20 日 、 2021 年 5 月 8 日 、 2023 年 3 月 10 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《对于“文科转债”转股价钱调和的公告》
（公告编号：2020-076、2021-027、2023-016）以及公司于 2024 年 10 月 9 日
裸露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《对于向下修正文科转债转
股价钱的公告》（公告编号：2024-084）。
二、对于可调和公司债券转股价钱调和的酌量公法
笔据公司《公确立行可调和公司债券召募诠释书》的酌量公法：在本次发
行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可
调和公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况，公司将按
下述公式进行转股价钱的调和（保留极少点后两位，终末一位四舍五入）：
派送红股或转增股本：P1＝P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1＝P0-D；
上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P1 为调和后转股价，P0 为调和前转股价，n 为送股或转增股本率，
A 为增发新股价或配股价，k 为增发新股或配股率，D 为每股派送现款股利。
当公司出现上述股份和/或鼓动权益变化情况时，将标准进行转股价钱调和，
并在中国证监会指定的上市公司信息裸露媒体上刊登董事会有筹划公告，并于公
告中载明转股价钱调和日、调和见解及暂停转股工夫（如需）。当转股价钱调
整日为本次刊行的可调和公司债券抓有东说念主转股恳求日或之后，调和股份登记日
之前，则该抓有东说念主的转股恳求按本公司调和后的转股价钱引申。
当公司可能发生股份回购、吞并、分立或任何其他情形使公司股份类别、
数目和/或鼓动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可调和公司债券抓有东说念主的
债权力益或转股生息权益时，公司将视具体情况按照平正、平正、公允的原则
以及充分保护本次刊行的可调和公司债券抓有东说念主权益的原则调和转股价钱。有
关转股价钱调和实质及操作见解将依据其时国度酌量法律法则及证券监管部门
的酌量公法来制订。
三、可调和公司债券转股价钱本次调和情况
纵脱本公告裸露日，公司已办理完成了公司回购账户股份刊出事宜，共注
销公司股份 9,435,304 股，占刊出前公司总股本的 1.54%。具体实质详见公司同
日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）裸露的《对于回购股份刊出完成暨股份变动的
公告》（公告编号：2025-001）。本次回购账户股份刊出完成后，笔据上述可
转债转股价钱调和的酌量公法，“文科转债”的转股价钱调和如下：
P1＝（P0+A×k）/（1+k）=4.42 元/股
其中：
P0 为调和前转股价钱=4.46 元/股
A 为回购均价=6.81 元/股
k 为刊出股份占总股本比例=-9,435,304/612,790,350=-1.54%。
因此，“文科转债”转股价钱由 4.46 元/股调和为 4.42 元/股。调和后的
转股价钱自 2025 年 1 月 2 日顺利。
四、其他事项
投资者如需了解“文科转债”的其他酌量实质，请查阅公司于 2020 年 8 月
调和公司债券召募诠释书》全文。敬请列位投资者注视投资风险。
特此公告。
广东文科绿色科技股份有限公司董事会
